🔎 Банк России создает Службу финансового мониторинга и валютного контроля

🔎 Банк России создает Службу финансового мониторинга и валютного контроля

▫️ Служба финансового мониторинга и валютного контроля создается с 1 июня 2024 года на базе Департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля. В структуре регулятора централизуются отдельные функции, связанные с обеспечением функций Банка России в области финансового мониторинга и валютного контроля.

▫️ Структура подразделения будет включать 7 центров финансового мониторинга и валютного контроля. В их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе.

▫️ Руководителем Службы финансового мониторинга и валютного контроля станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет Департамент финансового мониторинга и валютного контроля.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля будет упразднен с 28 декабря 2024 года.