🥷 Почти 2,5 тысячи нелегалов и финансовых пирамид выявлено в первом полугодии 2023 года

🥷 Почти 2,5 тысячи нелегалов и финансовых пирамид выявлено в первом полугодии 2023 года
 
Среди них: 
🔸 более 1100 финансовых пирамид
🔸 около 850 нелегальных кредиторов
🔸 более 400 нелегальных профучастников.

📍Для того, чтобы пресекать незаконную деятельность и блокировать сайты мошенников, мы направляем информацию обо всех выявленных случаях в правоохранительные органы и ФАС России. В первом полугодии по таким материалам, в том числе — направленным раньше, было возбуждено почти 70 уголовных дел, заблокированы более 5 тысяч ресурсов.

📍Количество «черных» кредиторов увеличилось в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28%. При продвижении своих услуг они учитывают возраст, социальное положение и интересы потенциальных клиентов. Поэтому нелегалы рекламируют выдачу займов не только в онлайне, но взаимодействуют с клиентами также и в «живых» офисах.

📍Финансовых пирамид было выявлено на 19% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Почти 60% подобных проектов принимали «взносы» в криптовалюте.

📍Количество нелегальных профучастников рынка ценных бумаг сократилось к январю-июню прошлого года почти на треть, благодаря уходу с российского рынка таких компаний с иностранной «пропиской».

Подробнее — в материале «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке» ➡️